Aprire un conto corrente estero

✅Un conto corrente estero, sia di deposito che investimento. può essere assolutamente aperto da qualsiasi persona fisica o giuridica ed è perfettamente legale

✅L’apertura del conto corrente estero avviene principalmente per protezione patrimoniale: il debito pubblico italiano, le agenzie di rating sono solo alcuni punti che portano spesso all’apertura.

✅ Ma cosa si intende per anonimato al 100% per un conto corrente estero ? Molti Paesi offrono l’anonimato del conto corrente, ma verso terzi, se per segreto si intende verso l’amministrazione finanziaria la risposta è negativa: le autorità italiane devono essere assolutamente informate relativamente dell’esistenza di cifre detenute all’estero per non incorrere in problemi penali.

✅In Italia, per scarsa cultura finanziaria, si pensa che aprire un conto corrente all’estero si piuttosto facile, al contrario c’è una due diligence e delle verifiche antiriciclaggio (spesse volte automatizzate) che rendono difficile per una persona comune compiere l’operazione con successo ed in sicurezza.

✅ E’ importante scegliere il Paese e la banca giusta sulla base delle esigenze.

✅ Bisogna ottemperare a tutte le comunicazioni relative al monitoraggio fiscale come il quadro RW ed IVAFE. Non solo ma anche la tassazione su eventuali proventi.

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Gli articoli sono approfondimenti basati su testi normativi e circolari ufficiali della pubblica amministrazione, ma non possono sostituire in alcun modo una  consulenza professionale

A presto,

Il Team di Fintech Lab Solutions